منی لانڈرنگ پر قابو پانا: ایف آئی اے کی گرفتاری جاوید خانی

کراچی:فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے منی ایکسچینج فرم خانی اور کالیا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹرز میں سے ایک ، جاوید خانی کو گرفتار کیا ، جس نے پاکستان سے 140 ملین روپے کی غیر ملکی کرنسی کی منتقلی کے الزام میں۔ فیاس ’اسٹیٹ بینک سرکل نے فرم کے جنرل منیجر ، توفیک کو بھی گرفتار کرلیا ہے ، اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ ایف آئی اے کے ترجمان نے کہا کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب وفاقی حکومت نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ہنڈی اور ہوولا کے ذریعہ کرنسی کی منتقلی میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کریں۔ ترجمان نے کہا ، "تحقیقات جاری ہیں اور توقع کی جارہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاوید خانی کے ذریعہ ممکنہ طور پر اشارے پر گرفتار کیا جائے گا۔"

ایکسپریس ٹریبیون ، دسمبر میں شائع ہوا 30 ، 2014۔